警搗跨境洗錢集團拘22人

警方展示檢獲的證物（香港商報）

警搗跨境洗錢集團拘22人

招內地人來港開戶 三個月洗億半

【本報消息】據港媒報道：香港警方新界北總區刑事部一連兩日展開代號“雷網”行動，瓦解一個在本地活躍洗黑錢集團，搜查賓館、劏房以及虛擬貨幣場外交易所，拘捕包括骨幹成員在內的廿二名男女，集團涉嫌在八月至十月期間透過跨境犯案模式清洗逾一點五億元犯罪得益。

警方昨（十一）日表示，檢獲超過一千六百張銀行提款卡、約五百八十五萬元現金及超過二百部手機，切斷相關犯罪現金流，並阻止大批傀儡戶口流入不法市場。

三層級分工仔細

被捕廿一男一女，包含兩名本地人及二十名持雙程證來港人士。集團分工仔細，架構分為三個主要層級。最底層由內地蛇頭招攬持雙程證人士來港，並於快餐店利用集團提供的手機在網上開設傀儡戶口接收騙款；第二層則安排內地提款人前往不同地點及不同銀行的櫃員機提取現金，以分散注意並增加追查難度；第三層則由跑腿於短期租用單位收集現金後，運往作為洗黑錢樞紐的虛擬貨幣場外交易所店舖，方便主腦透過買賣虛擬貨幣等手法處理犯罪得益。

兩港人骨幹落網

警方表示，被捕人士當中包括兩名操控洗黑錢樞紐的本地骨幹成員、一名負責招攬提款人及運送現金的內地跑腿，以及十九名擔任開戶蛇頭、提款人及傀儡戶口持有人的內地人士。調查發現，涉案戶口及現場檢獲的提款卡賬戶涉及三百九十宗本地騙案，犯罪得益約一千八百萬元，最終得益仍有待與銀行進一步核實。所有被捕人士涉嫌“洗黑錢”及“串謀洗黑錢”罪行，目前被扣留調查，警方不排除後續會有更多人被捕，同時亦會與銀行合作確保相關戶口無法再被用作洗黑錢活動。